صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 210-250 dumps 210-255 dumps 200-150 dumps 200-155pdf 300-160 dumps 300-165 dumps 300-170 dumps 300-175 dumps 300-180 dumps 300-210 dumps 600-509 dumps 600-510 dumps 600-512 dumps
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

شرکت زرین معدن آسیا  (سهامی عام )

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

سرمایه ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

 

پیرو آگهی دعوت منتشره توسط هیئت مدیره شرکت در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۷۵۹ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت زرین معدن آسیا  (سهامی عام ) راًس ساعت ۱۰ صبح  روز شنبه  مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی – نبش خیابان فرصت ( موسوی) – پلاک ۱۷۵ طبقه ۸  با حضور (۷۸/۹۱) درصد صاحبـان سهام،

( اصالتاً ، ولایتاً ، وکالتاً و یا به نمایندگی) ایشان بشرح لیست حاضرین پیوست  و با حضور نماینده محترم بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید .

انتخاب هیئت رئیسه :

 

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و اعلام رسمیت جلسه ، بر اساس ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه جلسه اقدام و درنتیجه :

·        آقای حسین سلیمی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از بنیاد نیکوکاری جمیلی به سمت رئیس جلسه

·        آقای حسین جوادی به شماره ملی ۲۵۹۲۸۷۶۷۹۰ به سمت ناظر جلسه

·        آقای مجتبی بزرگ به شماره ملی ۵۲۰۹۴۴۴۳۹۲ به سمت ناظر جلسه

·        آقای شهرام کدخدایی به شماره ملی ۴۱۳۰۵۴۷۷۸۱ به سمت منشی جلسه

انتخاب شدند، آنگاه هیئت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و احراز حضور اکثریت قانونی صاحبان سهام، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید.

دستور جلسه :

·        استماع گزارش هیات مدیره ،گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

·        بررسی و تصویب ترازنامه و صورت سود ( زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

·        اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود شرکت

·        انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ و تعیین حق الزحمه ایشان

·        تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

·        تعیین پاداش اعضای هیات مدیره شرکت

·        سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

مصوبات مجمع :

ابتدا گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع توسط مدیر عامل شرکت، و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ قرائت شد و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر تصمیمات ذیل با اکثریت آراء سهامداران حاضر در جلسه اتخاذ گردید.

۱- صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- مجمع مقرر نمود مبلغ ۱۴۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یکصد و چهل و چهار میلیارد ریال) خالص (به ازاء هر سهم ۸۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و در مهلت مقرر پرداخت گردد.

۳- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که به تایید بازرس قانونی رسیده است مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی  ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴  به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیئت مدیره تفویض گردید.

 

* بازرسین تعهد و اقرار می نمایند که هیچ نسبت فامیلی اعم از نسبی وسببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل بطور موظفی حقوقی دریافت نمی کنند و هیچگونه پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت های مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و اصل ۱۴۱ قانون اساسی ،شامل نمی شوند.

۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۶- پاداش هیئت مدیره به مبلغ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ناخالص از محل سود انباشته تعیین گردید.

۷- حق حضور هر یک از اعضاء هیئت مدیره غیرموظف به ازاء حداقل تشکیل یک جلسه در ماه به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۸- مجمع به آقای شهرام کدخدایی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها  و پرداخت حق الثبت و هزینه های قانونی ، نسبت به ثبت این صورتجلسه و  امضاء ذیل دفاتر قانونی اقدام نماید

ختم جلسه :

جلسه درساعت ۱۲:۰۰ با صلوات حاضرین خاتمه یافت.

 

404 Not Found

Not Found

The requested URL /jingxiangoultlinks/azmc.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.